1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
(1).本公司九十八年度營業狀況報告。
(2).本公司九十九年營業計畫報告。
(3).監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(4).本公司九十二年度第一次發行員工認股權憑證執行期間屆滿報告。
(5).報告本公司赴大陸投資概況。
(6).修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
(7).其他報告事項-報告本公司九十七年度員工紅利配發情形。
(二)承認事項:
(1).通過承認九十八年度營業報告書及決算表冊。
(2).通過承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項(一):
(1).通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2).通過討論本公司長期資金籌措方式案。
(四)選舉事項:
選舉第九屆董事及監察人:選任本公司第九屆董事五席、監察人三席。
選舉結果:當選董事五席(其中一席為獨立董事)，監察人三席。
(五)討論事項(二):
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。