1.董事會決議日期:99/04/12
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:住都大飯店(桃園市桃鶯路398號)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)、報告九十八年度營業狀況。
(2)、九十九年營業計劃報告。
(3)、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(4)、九十二年度第一次發行員工認股權憑證執行期間屆滿報告。
(5)、報告本公司赴大陸投資概況。
(6)、修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
(7)、其他報告事項。
(二)承認事項
(1)、承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(2)、承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項(一)
(1)、討論本公司九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(2)、討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)、討論本公司長期資金籌措方式案。
(四)選舉事項
(1)、全面改選本公司董事及監察人。
(五)討論事項(二)
(1)、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(六)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
(1)盈餘分派相關內容尚未決定，預計股東常會40日前另行公告。
(2)本公司業經99年4月12日董事會決議通過，獨立董事名額調整
為一席(原為二席)。
(3)依據公司法第192條之1規定，受理股東提名獨立董事候選人，
提名受理期間為99年4月13日至99年4月22日止。
(4)依公司法第172條之1第2項規定，召開股東常會前受理提案權，
提名受理期間為99年4月13日至99年4月22日止。