1.事實發生日:99/03/16
2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:經本公司99/3/16董事會決議通過
(一)、承認98年度營業報告書及98年度財務報表。
(二)、通過本公司之孫公司-禾昌興業電子(深圳)有限公司800萬美元盈餘分配案。
(三)、通過修訂本公司「董事會議事辦法」。
(四)、通過修訂本公司「公司章程」。
(五)、通過本公司出具內部控制自行評估聲明書。
(六)、通過本公司實體股票全面轉換無實體發行。
(七)、通過本公司召開99年股東常會前受理股東提名獨立董事候選人。
(八)、通過本公司召開99年股東常會前受理股東提案權。
(九)、通過本公司長期資金籌措方式。
(十)、通過本公司99年股東常會全面改選董事及監察人。
(十一)、通過解除新任董事競業禁止限制。
(十二)、通過本公司99年股東常會召開事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。