1.董事會決議日期:94/03/15
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:住都大飯店(桃園市桃鶯路398號)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.報告九十三年度營業狀況。
2.九十四年營業計劃報告。
3.監察人審查九十三年度決算表冊報告。
4.九十二年度發行國內第一次無擔保可轉換公司債執行情形報告。
5.九十二年度第一次發行員工認股權憑證情形報告。
6.九十三年度實施庫藏股買回本公司股份執行完畢情形報告。
7.報告本公司資金貸與他人情形。
8.報告本公司赴大陸投資概況。
9.其他報告事項。
(二)承認及討論事項
1.承認九十三年度營業報告書及決算表冊案。
2.承認九十三年度盈餘分配案。
3.討論本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
4.討論修改本公司章程案。
5.討論本公司九十四年現金增資案
6.訂定本公司「道德行為準則」案。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
(一)盈餘分派相關內容尚未決定,預計於股東會四十日前另行公告。
(二)本公司國內第一次無擔保可轉換公司債停止轉換起訖日期:94/04/16~94/06/14