1.董事會決議日期:100/03/04
2.股東會召開日期:100/06/02
3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市南豐路269號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)九十九年度營業報告書。
(二)九十九年度監察人查核報告書。
二、承認事項:
(一)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(一)九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/04
6.停止過戶截止日期:100/06/02
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案時間：100年3月28日至100年4月6日
(2)受理股東提案場所：本公司財務部(桃園縣平鎮市南豐路269號)