1.股東會日期:92/05/27
2.重要決議事項:
壹、報告事項
(1)九十一年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(3)訂定「董事會議事規則」報告。
(4)九十一年度發行國內第一次有擔保轉換公司債及第二次無擔保轉換公司債報告。
貳、承認事項
(1)通過九十一年度營業報告暨決算表冊承認案。
(2)通過九十一年度盈餘分配承認案。
參、討論事項
(1)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(2)通過九十一年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂「背書保證作業程序」案。
肆、選舉事項
董監事任期屆滿改選。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無