1.董事會決議日期:92/04/15
2.股東會召開日期:92/05/27
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮新農街6號5F(集賢樓)
4.召集事由:
(一)報告事項：１．九十一年度營業狀況報告。
２．監察人審查九十一年度決算表冊報告。
３．訂定「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項：１．九十一年度營業報告暨決算表冊承認案。
２．九十一年度盈餘分派承認案。
(三)討論事項：１、修訂「公司章程」部份條文討論案。
２．九十一年度盈餘轉增資發行新股討論案。
３．修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」討論案。
４．修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
５．修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
６．修訂「背書保證作業程序」討論案。
(四)選舉事項：改選董事、監察人案。
5.停止過戶起迄日期:92/03/29~92/05/27
6.其他應敘明事項:
１．擬分派現金股利18,600,000元，按除息基準日股東名冊記載持股比例股東
每股配發0.5元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另定除息基準日分配之。
２．擬分配股票股利包括股東紅利55,800,000元、員工紅利4,500,000元，
合計60,300,000元，轉增資發行新股6,030,000股，每股面額新台幣十元，
除員工紅利450,000股配發予員工外，其餘5,580,000股，按除權基準日股東
名冊記載之持股比例每仟股配發150股，本次盈餘轉增資，按除權基準日股東
名冊所記載股東之持股比率分配，不滿一股之畸零股得由股東自行拚湊成一股。
未拚湊之畸零股折發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購。
增資股之權利義務與原已發行普通股股份相同。本次增資發行新股，
應俟股東常會決議通過並報奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定除權基準日，
屆時將另行公告。以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之
營運需要，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。
３．除分函各股東外，特此公告。