1.董事會決議日期:92/04/15
2.股東會召開日期:92/05/27
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮新農街6號5F(集賢樓)
4.召集事由:
(一)報告事項：１．九十一年度營業狀況報告。
２．監察人審查九十一年度決算表冊報告。
３．訂定「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項：１．九十一年度營業報告暨決算表冊承認案。
２．九十一年度盈餘分派承認案。
(三)討論事項：１、修訂「公司章程」部份條文討論案。
２．九十一年度盈餘轉增資發行新股討論案。
３．修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」討論案。
４．修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
５．修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
６．修訂「背書保證作業程序」討論案。
(四)選舉事項：改選董事、監察人案。
5.停止過戶起迄日期:92/03/29~92/05/27
6.其他應敘明事項:有關於盈餘分配內容，本公司將於九十二年四月十五日前另行公告。