1.董事會決議日期:92/03/10
2.股東會召開日期:92/05/27
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮新農街6號5F(集賢樓)
4.召集事由:
(一)、報告事項:
1、九十一年度營業狀況報告。
2、監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(二)承認及討論事項：
1、九十一年度營業報告暨決算表冊案。
2、九十一年度盈餘分配案。
3、增資發行新股案。
4、修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
5、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
6、修訂「資金貸與他人作業程序」案。
7、修訂「背書保證作業程序」案。
8、修訂「內控制度」案。
(三)選舉事項:
1、改選董事、監察人案。
5.停止過戶起迄日期:92/03/29~92/05/27
6.其他應敘明事項:有關於盈餘分配內容，本公司將於九十二年四月十五日前另行公告。