1.董事會決議日期:91/03/28
2.股東會召開日期:91/06/20
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮楊新路2段158號本公司會議室
4.召集事由:
一、 報告事項：
1.本公司九十年度營業報告。
2.監察人審查本公司九十年度決算表冊報告。
3.修訂『資金貸與他人作業程序』報告。
二、 承認事項：
1.承認九十年度決算表冊。
2.承認九十年度盈度餘分配案。
三、 討論事項：
1.本公司長期資金籌措討論案。
2.修訂『公司章程』部份條文討論案(一)。
3.九十年度盈餘轉增資發行新股討論案(有關盈餘分配及盈餘轉增
資之主要內容，本公司將於九十一年四月二十九日公告之)。
4.修訂『公司章程』部份條文討論案(二)。
5.修訂『董事及監察人選舉辦法』部份條文討論案。
6.修訂『股東會議事規則』部份條文討論案。
7.處分資產溢價收入轉列保留盈餘討論案。
四、 選舉事項：
補選監察人。
五、 其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:91/04/22至91/06/20
6.其他應敘明事項:無