1.董事會決議日期:91/03/28
2.股東會召開日期:91/06/20
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮楊新路2段158號本公司會議室
4.召集事由:
一、 承認及討論事項
1.提報本公司九十年度營業報告書及會計決算表冊。
2.長期資金籌措案
3.公司章程部份條文修正討論案(一)。
4.九十年度盈餘分派承認案。
5.公司章程部份條文修正討論案(二)。
6.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部份之條文。
7.修訂本公司『股東會議事規則』部份之條文。
8.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文。
9.擬將本公司八十九年度以前處分資產溢價產生資本公積
改轉列保留盈餘，同時予以補提列10%法定盈餘公積案。
二、選舉事項
1.擬於本年度股東會補選本公司監察人一席。
5.停止過戶起迄日期:91/04/22至91/06/20
6.其他應敘明事項:無