1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)決議通過承認99年度決算表冊案。
(2)決議通過承認99年度盈餘分配案〈配發股東現金股利每股2元，
員工現金紅利3,384,818元，董監事酬勞840,000元〉。
二、討論事項一：
(1)決議通過修訂本公司股東會議事規則部分條文案。
(2)決議通過修訂本公司背書保證作業辦法部分條文案。
(3)決議通過修訂本公司取得或處分資產處理辦法部分條文案。
三、選舉事項
(1)選舉第7屆董事及監察人案。
本公司董事及監察人屆期改選，當選名單如下：
董事：宜鴻投資股份有限公司代表人吳錦昌、王清溪、黃彥博、陳意中
及張玲玲等5人，任期3年。
監察人：吳華芬、王俊賢及林瑾峰等3人，任期3年。
四、討論事項二：
(1)決議通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。