1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:高雄市三民區建國二路５０號五樓（本公司教育訓練中心）
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)98年度營業報告。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
(3)98年私募普通股案，於剩餘期限內將不繼續辦理報告。
(4)資產減損情形報告。
(5)吸收合併子公司邑順發電腦股份有限公司報告。
(6)捐贈案報告。
(7)修訂「董事會議事辦法」報告。
(8)其他報告事項。
二、承認事項：
(1)98年度決算表冊案。
(2)98年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司章程部分條文案。
(2)私募普通股案。
(3)修訂本公司背書保證作業辦法部分條文案。
(4)修訂本公司資金貸與他人作業辦法部分條文案。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出本次99年股東常會之建議議案，惟各股東
之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入
；凡欲辦理提案之股東，請於99年4月19日至99年4月28日止將書面提案蓋
妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司（順發電腦股份有限公司，地址：
高雄市三民區建國二路2號7樓），並請於信封上加註「股東會提案函件」
字樣。屆時本公司將彙總所有提案並檢核貴股東相關提案資格及原留印鑑
無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。