1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:新北巿樹林區博愛街248號(本公司台北營運總部)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)九十九年度營業概況報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊。
(3)本公司買回庫藏股執行情形報告。
2.承認事項：
(1)九十九年度之營業報告書及財務報表案。
(2)九十九年度之盈餘分配案。
3.討論暨選舉事項：
(1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)本公司董事及監察人改選案。
(4)解除本公司新任董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:無。