1.董事會決議日期:100/03/16
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:本公司樹林總部(新北市樹林區博愛街248號)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊。
(3)背書保證情形報告。
2.承認事項：
(1)承認本公司九十九年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司九十九年度之盈餘分配案。
3.討論暨選舉事項：
(1)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。
(2)本公司董事及監察人改選案。
(3)解除本公司新任董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬定於100年4月1日起至100年4月11日止，
受理持股百分之ㄧ以上之股東就本次股東常會之提案。凡有意提案及提名之股
東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會
審查及回覆審查結果。
(2)董事會依規定將召集會議審查提案情形。如股東逾越公司公告之受理提案及
提名期間提出者，無庸再送董事會審查。
(3)受理提案處所：新北市樹林區博愛街248號財務部股務組。