1.董事會決議日期:99/03/12
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:本公司樹林總部(台北縣樹林市博愛街248號)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)九十八年度營業概況報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊。
(3)本公司發行可轉換公司債之執行情形報告。
(4)對大陸地區進行間接投資情形報告。
(5)背書保證情形報告。
2.承認事項：
(1)承認民國九十八年度之營業報告書及財務報表
(2)承認民國九十八年度之盈餘分配案
3.討論事項：
(1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:公告受理股東提案時間：
(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬定於99年4月13日起至99年4月22日止，受理持
股百分之ㄧ以上之股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東請於上述期間依規
定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
(2)董事會依規定將召集會議審查提案情形。如股東逾越公司公告之受理提案期間提出者
，擬討論決議其即不列入股東會之議案，無庸再送董事會審查。
(3)受理提案處所：台北縣樹林市博愛街248號財務部股務組。
電話：02-8686-8868、傳真：02-8686-6998