1.董事會決議日期:100/04/11
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:桃園縣中壢市東園路69號(百一電子員工餐廳)
4.召集事由:召開一百年股東常會，議程如下：
(1)報告事項:A.九十九年度營業報告案。
B.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
C.本公司對外背書保證情形報告。
D.其他報告事項。
(2)承認事項:A.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
B.承認九十九年度盈餘分配案。
(3)討論事項:
A.本公司章程修訂案。(增列議案)
B.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
(4)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(1)依據本公司發行之員工認股權憑證，依員工認股權憑證發行及認股辦法規定，
於股東會停止過戶期間停止行使認股權利。
(2)依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為100年4月1日起
至100年4月11日止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以
書面提出，受理提案處所：百一電子股份有限公司地址：320
桃園縣中壢市東園路69號電話：(03)461-5000。