1.董事會決議日期:99/04/12
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:桃園縣中壢市東園路69號(百一電子員工餐廳)
4.召集事由:召開99年度股東常會，議程如下：
(1)報告事項:A.九十八年度營業報告案。
B.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
C.本公司對外背書保證情形報告。
D.其他報告事項。
(2)承認事項:A.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
B.承認九十八年度盈餘分配案。
(3)討論暨選舉事項:
A.本公司章程修訂案。
B.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
C.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(增列議案)
D.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(增列議案)
E.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(增列議案)
F.討論解除本公司董事兼任之競業禁止限制案。
G.補選本公司監察人乙席。
H.其他議案。
(4)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
(1)依據本公司國內第二次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法規定於股東會
停止過戶期間，依法停止轉換登記。
(2)本公司發行之員工認股權憑證，依員工認股權憑證發行及認股辦法規定，
於股東會停止過戶期間停止行使認股權利。
(3)依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為99年4月3日起
至99年4月13日止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以
書面提出，受理提案處所：百一電子股份有限公司、地址：320
桃園縣中壢市東園路69號、電話：03-4615000。