1.事實發生日:99/03/12
2.公司名稱:百一電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司99/03/12董事會重大決議
6.因應措施:NA
7.其他應敘明事項:
公告本公司99/03/12董事會重大決議如下:
(一)承認本公司九十八年度財務報告案。
(二)承認本公司九十八年度合併財務報告案。
(三)通過修訂本公司「公司章程」案。
(四)通過訂定本公司九十九年股東常會召開時間、地點、開會議程、轉換債
員工認股權停止轉換、認購日期、受理股東提案權及補選本公司監察人
乙席等案。
(五)通過大陸投資案。