1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)九十九年度營業報告。
(二)九十九年度監察人審查決算表冊報告。
(三)九十九年度背書保證情形報告。
(四)買回本公司股份執行情形報告。
(五)九十九年度間接投資大陸情形報告。
(六)其他報告事項。
二、承認事項：
(一)承認九十九年度決算表冊案。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(二)承認九十九度盈餘分配案。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
三、討論及選舉事項：
(一)修訂「公司章程」案。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(二)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(三)補選董事及監察人案。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
三、補選董事及監察人決議：選舉結果如附表。
董事當選名單戶號 戶名 當選權數
147 陳原振 33,490,598
監察人當選名單戶號 戶名 當選權數
E101962246 林振隆 33,490,598
(四)討論解除新任董事競業禁止之限制案。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
四、其他議案及臨時動議:無
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無