1.董事會決議日期:100/05/02
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉中正東路442號(城市商旅)
4.召集事由:年度常會
1、報告事項：
(1)、九十九年度營業報告。
(2)、九十九年度監察人審查決算表冊報告。
(3)、九十九年度背書保證情形報告。
(4)、買回本公司股份執行情形報告。
(5)、九十九年度間接投資大陸情形報告。
(6)、其他報告事項。
2、承認事項：
(1)、承認九十九年度決算表冊案。
(2)、承認九十九年度盈餘分配案。
3、討論事項(一)：
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4、選舉事項：補選董事一席及監察人一席案。
5、討論事項(二)：
(1)解除董事競業禁止之限制案。
6、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)本公司依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會之提案起迄日期為
100年4月8日(星期五)至100年4月19日(星期二)共計十二日。受理提案地點：
桃園縣大園鄉南港村許厝港29-45號(本公司管理部楊富誠副總)，
電話：(03)3868820#20。
(2)依公司法第一六五條規定，本公司股票自100年4月17(星期日)起至100年6月15日
(星期三)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年4月15日
(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人統一
綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，
辦理過戶登記手續。
(3)開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，另依據證交易法
第26條之2規定及公司法第183條規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司
以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，屆時通知書及委託
書及股東會後議事錄如有未收到者，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限
公司查詢，電話：(02)2746-3797。
(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依
規定將相關資料送達本公司(桃園縣大園鄉南港村許厝港29-45)。