1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
一、九十九年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表等決算表冊案，敬請 承認
：承認。
二、本公司九十九年度盈餘分配案，敬請 承認：承認。
三、公司章程部份條文修訂案，提請 討論:通過。
四、本公司董事監察人選舉案，提請 選舉。
選舉第六屆董事、監察人案，當選名單如下；
職 稱 姓 名 當選權數
董 事 張 茂 松 54,330,796
董 事 陳 金 龍 32,034,711
董 事 陳 劍 威 31,310,116
董 事 劉 芬 蘭 36,444,756
董 事 吳 品 盛 38,618,541
監 察 人 林 志 雄 38,547,784
監 察 人 劉 益 民 45,785,452
監 察 人 陳 慧 31,310,116
五、擬解除新任董事之競業限制，提請 討論:通過。
六、董事及監察人選舉辦法部份條文修訂案，提請 討論:通過。
七、盈餘轉增資發行新股案，提請 討論:通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。