1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉北深路一段83巷10弄9號B1(葡萄樹莊園)
4.召集事由:召開99年股東常會，議程如下：
一、報告事項
第一案：本公司九十八年度營業狀況
第二案：監察人報告本公司九十八年度決算書表查核情形
第三案：國內第三次無擔保可轉換公司債
第四案：股東所提之議案未列入股東會議案之理由
二、承認事項
第一案：九十八年度營業報告書、財務報告暨合併報告等決算表冊承認案
第二案：九十八年度盈餘分配案
三、討論事項
第一案：資金貸與及背書保證作業程序部份條文修訂案
第二案：修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(一)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東
，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿
一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測
站http://newmops.tse.com.tw)，不另寄發開會通知書及委
託書，屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部查詢。電話:(02)2361-1300。