1.董事會決議日期:94/03/21
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段96號3樓(東方科學園區亞太廳)
4.召集事由:召開94年股東常會，議程如下：
一、報告事項
第一案：本公司九十三年度營業狀況
第二案：監察人報告本公司九十三年度決算書表查核情形
第三案：庫藏股買回執行情形報告
二、承認事項
第一案：九十三年度決算書表承認案
第二案：九十三年度盈餘分配案
第三案：購買董監事暨重要職員責任險案
三、討論與選舉事項
第一案：盈餘及員工紅利等轉增資發行新股案
第二案：公司章程部份條文修正案
第三案：本公司董事、監察人改選案
第四案：解除董事之競業限制案
四、臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
(一)本公司可轉換公司債，依發行及轉換辦法規定，於上述
普通股停止過戶期間停止轉換為普通股。
(二)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東
，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿
一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測
站http://newmops.tse.com.tw)，不另寄發開會通知書及委
託書，屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部查詢。電話:(02)2361-1300。