1.董事會決議日期:92/04/08
2.股東會召開日期:92/05/19
3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段96號3樓(東方科學園區亞太廳)
4.召集事由:召開92年股東常會，議程如下:
一、報告事項
第一案：本公司九十一年度營業報告
第二案:監察人審查九十一年度決算表冊
第三案:背書保證事項辦理情形
第四案:本公司買回公司股份之董事會決議及執行情形
二、承認事項
第一案:九十一年度營業報告書及財務報告等決算書表承認案
第二案:九十一年度盈虧撥補案
三、討論事項
第一案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
第二案:修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理程序」案
第三案:辦理私募普通股增資案
四、臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/03/21~92/05/19
6.其他應敘明事項:
(一)本公司可轉換公司債，依發行及轉換辦法規定，於上述普通股停止過戶期間
停止轉換為普通股。
(二)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法
第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式
為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，不另寄發開會通知書及委託書，
屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司
股務代理部查詢。電話:(○二)二七一七一○三三。