1.董事會決議日期:115/03/12
2.股東會召開日期:115/05/05
3.股東會召開地點:台北市中正區北平東路30號5樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告書
(2)114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形
5.召集事由二、承認事項:
(1)114年度決算表冊案
(2)114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:駿永資訊科技股份有限公司股東僅法人股東一人，
其股東會職權由董事會代行。