1.董事會決議日期:100/03/16
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市中正區北平東路30號5樓(本公司會議廳)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)本公司99年度營業報告書。
(2)監察人審查99年度查核報告書。
(3)本公司99年度資金貸與、背書保證金額報告。
(4)其他報告事項。
二.承認事項:
(1)承認99年度決算表冊案。
(2)承認99年度虧損撥補案。
三.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
一.本本公司99年度虧損撥補內容及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經
董事會決議後另行公告。
二.依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於100年4月6日起至100年4月15日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於100年4月15日下午五時前﹝郵
寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛
號函件寄送﹞辦理提案手續
受理提案處所：驊宏資通股份有限公司
地址：台北市北平東路30號5樓
電話：02-23563996