1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度查核報告書。
(三)報告本公司及子公司九十八年度背書保證情形。
(四)報告本公司九十八年度資金貸與情形。
二、承認事項
(一)承認通過本公司九十八年度決算表冊案。
(二)承認通過本公司九十八年度盈虧撥補案。
三、討論及選舉事項
(一)討論通過修訂「背書保證作業辦法」案。
(二)討論通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(三)改選董事及監察人案。
(董事當選名單)
<1>廖文鐸 61,416,111權
<2>華昇創業投資股份有限公司 代表人：廖湘如 50,583,492權
<3>林皓昱 39,624,981權
(獨立董事當選名單)
<1>金力鵬 37,954,943權
<2>程嘉君 37,370,988權
(監察人當選名單)
<1>黃科程 47,185,852權
<2>和橋實業股份有限公司 45,822,874權
<3>陳世峰 43,161,583權
(四)討論通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無