1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北市中正區北平東路30號6樓(本公司會議廳)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)本公司九十八年度營業報告書。
(2)監察人審查九十八年度查核報告書。
(3)本公司及子公司98年度資金貸與、背書保證金額報告。
(4)其他報告事項。
二.承認事項:
(1)承認九十八年度決算表冊案。
(2)承認九十八年度盈虧撥補案。
三.討論暨選舉事項
(1)修訂背書保證作業辦法案。
(2)修訂資金貸與他人作業程序案。
(3)改選董事及監察人案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
三.其他議案臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
一.本公司九十八年度盈虧撥補內容及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經
董事會決議後另行公告。
二.依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於99年4月13日起至99年4月
22日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及獨立董事提名
之股東務請於99年4月22日下午五時前﹝郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封
面上加註『股東會提案及獨立董事之提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞辦理提案手續
受理提案處所：驊宏資通股份有限公司
地址：台北市北平東路30號5樓
電話：02-23563996