1.董事會決議日期:93/12/01
2.股東臨時會召開日期:94/01/19
3.股東臨時會召開地點:和平整合資訊公司10樓會議廳（台北縣新店市中正路566號10樓）
4.召集事由:
(一) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(二) 討論修訂公司章程案。
(三) 討論私募現金增資案。
(四) 改選董監事案。
(五) 討論解除董事競業行為案。
(六) 其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/12/21~94/01/19
6.其他應敘明事項:
(一)辦理私募之必要理由:本公司因轉型為解決方案供應商，效益尚未彰顯，致最近二
年虧損，營運資金不足且公開募集資金不易；為增加較易獲利之營運項目及增加
營運資金改善財務結構，擬辦理私募現金增資新台幣112,000仟元，每股面額新
台幣10元，共計發行新股20,000仟股
(二)價格訂定之依據及合理性:由於本次私募股份依法限制於交付日起滿三年後，方得
辦理公開發行自由流通轉讓，本次私募現金增資參考93年10月底每股淨值約12.3
元及以往30天平均市價約4.65元，原則依每股5.6元募集資金。
(三)特定人選擇方式:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及財政部
證券暨期貨管理委員會九十一年六月十三日(91)台財證(一)字第0910003455號
函規定之特定人為限。
(四)依公司法第一六五條規定，自93年12月21日至94年1月19日停止股票過戶登
記，凡持有本公司股票未辦理過戶者，請於93年12月20日下午四時三十分前駕
臨(或郵寄)台北市敦化南路二段97號地下二樓，本公司股務代理人金鼎綜合證券
股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)。
(五)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會二十日前，依規
定檢附相關資料送達本公司(台北縣新店市中正路566號10樓)。
(六)其他應敘明事項:依相關規定,本公司對於持有記名股票未滿一千股股東之股東臨
時會召集通知及股東會方式:依據:財政部證券暨期貨管理委員會發台財證一字第
0910157105號文法條:證券交易法第26-2條;公司法第183條內容
(1)本公司辦理證券交易法第二十六條之二及公司法第一百八十三條第二項規
定,對於持有記名股票未滿一千股股東,股東臨時會於開會十五日前之召集通
知,及臨時股東會議事錄於會後二十日內分發,以公告方式為之者,其公告方
式自即日起應向證期會指定之資訊公告申報網站進行傳輸,於完成傳輸後,即
視為已依規定完成公告。
(2)本公司辦理前項應公告事項,依台灣證券交易所股份有限公司及財團法人中
華民國證券櫃檯買賣中心所訂「公開發行公司網路申報公開資訊應注意事項」
之作業規範辦理。
(3)目前證期會指定之資訊公告申報網站為「公開資訊觀測站」(網址:
http://sii.tse.com.tw/)。
(4)股東臨時會開會通知書將於開會十五日前另行寄送各股東，另依證券交易法
第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿
仟股股東，其股東常會之召集通知，得於開會日前以公告方式為之，屆時如
未收到者，請書明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券(股)
公司股務代理部洽詢(電話: 02-27058280)。
(5)特此公告。