1.董事會決議日期:100/08/19
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):9,412,824,219
5.預定買回之期間:100/08/22~100/10/18
6.預定買回之數量(股):10,000,000
7.買回區間價格(元):20.00~36.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.68
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
001-3000張 002-1800張
003-0 張 004-5000張 005-7200張
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
002-申報3000張 買 1800張 尚有 1200張未買
004-申報5000張 買 0 張 尚有 5000張未買
005-申報10000張 買 7200張 尚有 2800張未買
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
頎邦科技股份有限公司
第五屆第十九次董事會議事錄
日 期：中華民國一○○年八月十九日（星期五）上午10：00
地 點：科學園區力行五路3號(力行廠) 本公司會議室
出 席：全體董事
主 席：吳非艱 記 錄：蔡佩君
一、主席報告：出席董事已達法定人數，宣佈開會
二、報告事項
(一)上次會議紀錄及執行情形（略）
(二)其他重要事項報告（略）
三、討論事項
1.案由：本公司第六次買回股份案，提請 討論。
說明：(1)依「證券交易法」第二十八條之二第一項第一款規定辦理。
(2)買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益。
(3)買回股份之種類：普通股。
(4)買回股份之總金額上限新台幣9,412,824仟元。
(5)買回區間價格：預計買回之每股價格為新台幣20元至36元，當公司股價低於其所定買回
區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
(6)預計買回之期間及數量：本公司預定買回10,000,000股，並視公司資金運作需要，自民
國100年8月22日至100年10月18日止執行完畢。
(7)買回之方式：自櫃檯買賣市場買回。
(8)有關本次買回股份案，董事會已考慮財務狀況且不影響公司資本維持之聲明書，請詳附
件一。
決議：全體出席董事同意通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經100年8月19日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意
通過，自申報日起二個月內於櫃檯買賣市場買回公司股份壹仟萬股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.68%，且買回股份所需金額上限僅占本
公司流動資產之4.88%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事6人均同意本聲明書之內容，併
此聲明。
頎邦科技股份有限公司
吳非艱
中華民國一○○年八月十九日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
頎邦科技股份有限公司為維護公司信用及股東權益，經該公司董事會於民國100年8月19日
決議，計畫依證券交易法第二十八條之二第一項第一款之規定，於民國100年8月22日至100
年10月18日間買回該公司股份10,000仟股，買回價格之區間訂為20元至36元間，經本承銷
商就其價格訂定之合理性評估如下：
一、買回股份價格區間訂定之合理性
(一)買回價格區間訂定之合法性
該公司買回股份之價格區間介於20元至36元間，業經該公司100年8月19日董事會決議通
過，其價格決定過程具合法性。
(二)買回價格區間訂定之合理性
依據行政院金融監督管理委員會證券期貨局發佈之「庫藏股問答集」規定，該公司董事會
決議預計買回之價格區間介於20元至36元間，並未超過上述規定之買回價格上下限範圍，
故其買回價格訂定應屬合理。
二、依買回價格區間買回公司股份後，對公司之財務狀況之可能影響及變動情形
頎邦科技股份有限公司依其訂定買回價格區間執行買回股份，主要係造成現金流出，由上
表可知，買回後該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率及
速動比率等均在合理之範圍內，且所需金額上限佔流動資產之4.88%，該比率影響甚微，故
對於該公司之財務狀況影響尚屬合理。
三、結論
綜上評估，頎邦科技股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法
性，價格區間之訂定及對公司財務之影響係在合理範圍之內，尚無重大異常情事。
富邦綜合證券股份有限公司
負責人：陳 邦 仁
中華民國一○○年八月十九日
18.其他證期局所規定之事項:
無