1.董事會決議日期:99/04/07
2.股東會召開日期:99/06/28
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號(科技生活館二樓205室)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.本公司96年第一次無擔保可轉換公司債進度報告。
4.本公司庫藏股買回執行情形報告。
5.本公司與飛信半導體股份有限公司之合併案報告。
二、承認事項
1.承認本公司九十八年度決算表冊案。
2.承認本公司九十八年度盈餘分配表案。
三、討論及選舉事項
1. 討論修訂本公司章程部份條文案。
2. 討論辦理私募現金增資發行新股案。
3. 討論採詢價圈購方式辦理現金增資發行新股案。
4. 討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
5. 討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
6. 董監事增補選案。
7. 討論解除新任董事競業限制案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:99/04/30
6.停止過戶截止日期:99/06/28
7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。
議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字者不予列入議案。
受理期間：自民國99年4月23日起至民國99年5月3日止
受理處所：頎邦科技股份有限公司 新竹市科學園區力行五路三號
本公司董事會得不列為議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，
持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
其他說明：本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，
並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東
會說明未列入之理由。
4.符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會
，並參與該項議案討論。
依公司法第一六五條規定，自99年4月30日至99年6月28日止，停止股票過戶
及公司債停止轉換。凡持有本公司股票而未過戶者，務請於99年4月29日
（星期四）下午四時三十分以前駕臨台北市大同區承德路三段210號B1本
公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續〈郵
寄者以98/4/20郵戳為憑〉。
開會通知書及委託書將於股東會召開三十日前寄發給各股東，屆時如有未收
到者，請來電向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部
洽詢。電話：（02）2586-5859。