1.董事會決議日期:93/12/30
2.股東會召開日期:94/04/22
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號(科技生活館二樓201室)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司九十三年度營業報告。
2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。
3.本公司93年第一次無擔保可轉換公司債進度報告。
二、承認事項
1.承認本公司九十三年度決算表冊。
三、討論事項：
1． 討論公司合併案。
2． 討論合併發行新股案。
3． 討論修訂本公司章程案。
4. 討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案
5． 討論解除本公司經理人競業禁止限制案。
6． 討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。
四、選舉事項:
1. 增選董事二席案。
五、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/02/22~94/04/22
6.其他應敘明事項:
1.依公司法第一六五條規定，自94年2月22日至94年4月22日止，停止股票
（含轉換公司債）過戶。凡持有本公司股票（含轉換公司債）而未過戶者，
務請於94年4月21日（星期四）下午四時三十分以前駕臨台北市南京東路三
段225號4樓本公司股務代理機構元大京華證券股份有限公司股務代理部辦理
過戶手續〈郵寄者以郵戳為憑〉。
2.開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日按股東登記於本公司之通
訊地址寄發給各股東，屆時如有未收到者，請來電向本公司股務代理機構
元大京華證券股份有限公司股務代理部洽詢。電話：（02）2717-7777。
3.盈餘及資本公積轉增資案另行召開董事會決議後公告。