1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)99年度營業報告書。
(二)監察人審查報告書。
(三)買回本公司股份執行情形報告。
二、承認事項：
(一)承認99年度營業報告書及財務報表。
(二)承認99年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(一)通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案:
普通股股利每仟股無償配發5股，股東股票股利新台幣3,955,990
元，計發行新股395,599股，員工股票紅利新台幣
3,900,000元，計發行新股57,009股，不足一股之員工紅利14元，以現金發放。
(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」
(三)通過修訂「衍生性商品交易處理程序」
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無