1.董事會決議日期:100/04/20
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)
4.召集事由:(更正前)
一、報告事項：
(一)99年度營業報告書。
(二)監察人審查報告書。
(三)買回本公司股份執行情形報告。
二、承認事項：
(一)99年度營業報告書及財務報表。
(二)99年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(一)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(二)修訂「資金貸與他人作業程序」
(三)修訂「衍生性商品交易處理程序」
(四)修訂公司章程案。
召集事由:(更正後)
一、報告事項：
(一)99年度營業報告書。
(二)監察人審查報告書。
(三)買回本公司股份執行情形報告。
二、承認事項：
(一)99年度營業報告書及財務報表。
(二)99年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(一)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(二)修訂「資金貸與他人作業程序」
(三)修訂「衍生性商品交易處理程序」
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國100年4月8日起至民國100年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有
意提案之股東務請於民國100年4月18日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以
掛號函件寄送。受理處所：耕興股份有限公司(地址；新北市汐止區新台五路一
段106號6樓，電話：02-26962468分機255 潘鳳雯)
二、盈餘分配案將於股東會召開日之四十日前，經董事會決議通過，並另行公告。