1.股東會日期:99/06/04
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)九十八年度營業報告書。
(二)監察人審查報告書。
(三)修訂「董事會議事規範」報告。
(四)訂定「道德行為準則」報告。
二、承認事項：
(一)承認九十八年度營業報告書及財務報表。
(二)承認九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(一)通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案:
普通股股利每仟股無償配發20股，股東股票股利新台幣15,382,000
元，計發行新股1,538,200股，員工股票紅利新台幣
3,700,000元，計發行新股56,748股，不足一股之員工紅利30元，以現金發放。
(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」
(三)通過修訂「背書保證作業辦法」
(四)通過授權董事會於規定之限額內對大陸投資
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無