1.董事會決議日期:99/04/09
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十八年度營業報告書。
(二)監察人審查報告書。
(三)修訂「董事會議事規範」報告。
(四)訂定「道德行為準則」報告。
二、承認事項：
(一)九十八年度營業報告書及財務報表。
(二)九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(一)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(二)修訂「資金貸與他人作業程序」
(三)修訂「背書保證作業辦法」
(四)授權董事會於規定之限額內對大陸投資
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國99年3月30日起至民國99年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有
意提案之股東務請於民國99年4月8日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以
掛號函件寄送。受理處所：耕興股份有限公司(地址；台北縣汐止市新台五路一
段106號6樓，電話：02-26962468分機257 劉燕卿)
二、盈餘分配案將於股東會召開日之四十日前，經董事會決議通過，並另行公告。