1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段96號3樓(東方科學園區光華廳)。
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十三年度營業報告。
(二)監察人審查九十三年度決算表冊報告。
(三)庫藏股買回執行情形報告。
二、承認事項：
(一)九十三年度決算表冊案。
(二)九十三年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)盈餘、增資、發行新股案。
四、選舉事項：
(一)補選董事、監察人案。
五、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
一、國內第一次無擔保轉換公司債於94/04/16~94/06/14停止轉換。
二、盈餘分配案將於股東會召開日之四十日前，經董事會決議通過，並另行公告。