1.股東會日期:92/06/07
2.重要決議事項:
(1)承認九十一年度決算表冊.
(2)承認九十一年度盈餘分配.
(3)通過修正九十年度盈餘分配金額.
(4)通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股.
(5)通過盈餘轉增資申請適用五年免稅.
(6)通過修訂公司章程部份條文.
(7)通過發行國內可轉換公司債.
(8)通過訂定大陸地區投資.
(9)通過修訂資金貸與他人作業程序,背書保證作業辦法,衍生性商品交易處理程序及取得
或處分資產處理程序.
(10)完成改選董事及監察人
董事當選名單
友興投資股份有限公司代表人 黃文亮
王新添
友興投資股份有限公司代表人 林寶章
吳仲超
蘇明澤
監察人當選名單
黃淑華
盧龍泉
吳大任
3.年度財務報告是否經股東會承認:是.
4.其他應敘明事項:無.