1.董事會決議日期:92/03/19
2.股東會召開日期:92/06/07
3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段九十六號三樓東方科學園區光華廳
4.召集事由:
１報告事項：
（１）九十一年度營業狀況報告。
（２）監察人審查九十一年度決算表冊報告。
２承認事項：
（１）九十一年度營業報告書及決算表冊。
（２）九十一年度盈餘分配。
３討論事項：
（１）修正九十年度盈餘分派金額。
（２）討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股。
（３）討論盈餘轉增資申請適用五年免稅。
（４）修訂公司章程部份條文。
（５）討論發行國內可轉換公司債。
（６）訂定大陸地區投資。
（７）修訂資金貸與他人作業程序、背書保證作業辦法、衍生性商品交易處理程序及
取得或處分資產處理程序。
４選舉事項：（１）改選董事及監察人。
5.停止過戶起迄日期:92/04/09 ~ 92/06/07
6.其他應敘明事項:無