1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(1)承認本公司九十八年度決算表冊。
(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。
(3)通過本公司公司章程修正案。
(4)通過本公司修正之「背書保證作業程序」案。
(5)通過本公司修正之「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過本公司修正之「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(7)通過本公司修正之「取得或處分資產處理程序」案。
(8)董事及監察人改選案:
新任董事:
中嘉國際投資股份有限公司代表人：吳昭弘
中嘉國際投資股份有限公司代表人：吳明憲
中嘉國際投資股份有限公司代表人：蔡宏秀
中嘉國際投資股份有限公司代表人：杜文蘅
楊雅琇
新任監察人
徐航健
黃朝發
(9)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無