1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:臺北市民權西路53號B1(巴赫廳)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)本公司九十八年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)本公司背書保證情形報告。
二、承認事項:
(1)承認本公司九十八年度決算表冊案。
(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項:
(1)討論本公司公司章程修正案。
(2)討論本公司修正之「背書保證作業程序」。
(3)討論本公司修正之「資金貸與他人作業程序」。
(4)討論本公司修正之「從事衍生性商品交易處理程序」。
(5)討論本公司修正之「取得或處分資產處理程序」。
(6)改選董事及監察人案。
(7)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20~99/06/18
6.停止過戶截止日期:99/04/19
7.其他應敘明事項:無