1.股東會日期:93/06/10
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)九十二年度營業報告
(2)監察人審查九十二年度決算表冊之報告
(3)本公司對外資金貸與情形報告
(4)本公司對外背書保證情形報告
(二)承認事項暨討論事項
(1)承認九十二年度會計師查核報告暨財務報表
(2)承認九十二年度虧損撥補案
(3)決議通過訂定本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案
(三)選舉事項
董監事改選案
當選名單
董 事：
中環股份有限公司(代表人蔡瑞東先生)
中環股份有限公司(代表人楊麗容小姐)
中環股份有限公司(代表人楊雅琇小姐)
亞藝國際股份有限公司(代表人翁雅貞小姐)
徐航健先生
陳清標先生
張宇順先生
王乙婷小姐
蔡佩真小姐
監察人：
曾斐莉小姐
台揚投資股份有限公司(黃裕淞先生)
蔡亭宜小姐
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無