1.董事會決議日期:92/03/24
2.股東會召開日期:92/06/10
3.股東會召開地點:三重市重新路五段609巷8號B1
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)九十一年度營業報告。
(2)監察人審查九十一年度決算表冊之報告。
(3)本公司對外背書保證情形報告。
(4)報告訂定本公司之董事會議事規則。
(二)承認事項
(1)承認九十一年度會計師查核報告暨財務報表。
(2)承認九十一年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)討論本公司從事大陸地區投資案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/12~92/06/10
6.其他應敘明事項:無