1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓。
4.召集事由:
(一)報告事項
(1).九十九年度營業狀況報告。
(2).監察人查核報告。
(3).第三次庫藏股辦理轉讓股份執行情形報告。
(二)承認事項
(1).九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
(2).九十九年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
(1).九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
(2).修正「取得或處分資產處理程序」案。
(四)其它議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(1).受理持股百分之一以上股東書面提案期間為100/04/05至100/04/15止。
(2).有關盈餘分配及轉增資發行新股，本公司將於本次股東常會召開前四
十日召開董事會通過並另行公告。