振曜 重大訊息 - 本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/15 2.重要決議事項: (1)通過九十八年度營業報告書及財務報表承認案 (2)通過九十八年度盈餘分配承認案 (3)通過九十八年度盈餘轉增資發行新股案 (4)通過修正本公司公司章程案 (5)通過解除法人董事代表人競業禁止之限制案 (6)通過修正本公司資金貸與他人作業程序案 (7)通過修正本公司背書保證作業程序案 (8)通過擬以擇一或搭配之方式分次或同時辦理現金 增資發行新股或私募現金增資發行新股案 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無