1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓。
4.召集事由:
(一)報告事項
(1).九十八年度營業狀況報告。
(2).監察人查核報告。
(3).第三次庫藏股辦理轉讓股份執行情形報告。
(二)承認事項
(1).九十八年度營業報告書及財務報表承認案。
(2).九十八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
(1).九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(2).修正「公司章程」案。
(3).解除董事競業禁止之限制案。
(四)其它議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(1).受理持股百分之一以上股東書面提案期間為99/04/10至99/04/19止。
(2).有關盈餘分配及轉增資發行新股，本公司將於本次股東常會召開前四
十日召開董事會通過並另行公告。