1.股東會日期:92/06/03
2.重要決議事項:
(1)通過九十一年度營業報告書及財務報表承認案
(2)通過九十一年度盈餘分派案(決議不分派)
(3)通過「取得或處分資產處理程序」訂定案
(4)通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案
(5)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案
(6)通過「背書保證辦法」修訂案
(7)通過赴大陸地區投資額度案
(8)通過資本公積-處分資產溢價收入轉列保留盈餘案
(9)通過公司章程修訂案
(10)選任第三屆董事及監察人
(11)通過解除第三屆董事競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無