1.董事會決議日期:92/03/11
2.股東會召開日期:92/06/03
3.股東會召開地點:本公司大會議室(新竹縣竹北市博愛街945號)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.九十一年度營業狀況報告
2.監察人審查九十一年度財務報表報告
3.截至九十一年十二月三十一日對外背書保證辦理情形報告
4.其他報告事項
(二)承認事項
1.九十一年度營業報告書及財務報表
2.九十一年度盈餘分派案
(三)討論事項
1.修訂「取得或處分資產處理程序」討論案
2.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」討論案
3.修訂「資金貸與他人作業程序」討論案
4.修訂「背書保證辦法」討論案
5.赴大陸地區投資額度討論案
6.資本公積-處分資產溢價收入轉列保留盈餘討論案
7.修訂「公司章程」討論案
(四)選舉第三屆董事及監察人
(五)其他議案
1.解除新任董事競業禁止之限制案
(六)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/05~92/06/03
6.其他應敘明事項:董事會決議本年度不分派股利