1.董事會決議日期:99/03/19
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路191號
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、九十八年度營業報告。
2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3、大陸投資情形報告。
4、背書保證情形報告。
5、修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)承認事項：
1、本公司九十八年度營業報告書、財務報表承認案
2、本公司九十八年度盈餘分派承認案
(三)討論事項：
1、討論本公司九十八年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
2、討論本公司「公司章程」修訂案。
3、討論本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案。
4、討論本公司「長、短期投資管理辦法」修訂案。
5、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1、第192條之1及216條之1規定，股東如欲於本次股東常會
提出議案，本公司將於99年4月09日起至99年04月20日，受理持股1%以上股東之
書面提案。
受理提案處所：友勁科技股份有限公司財務會計處(地址：台北市民權東路六段42號)
(2)本公司國內第一次無擔保轉換公司債，因適逢本公司召開股東會，依法辦理本次
可轉換公司債停止轉換日期為99/04/19~99/06/17。